Una investigación federal desarticuló un esquema Ponzi operado desde Concepción y vinculado a la firma Peak Capital. El fraude, estimado en más de 525 mil dólares, involucró a más de 3.400 víctimas y prometía retornos diarios del 2% mediante supuestas inversiones en criptomonedas y plataformas falsas.
Economía12 de junio de 2025
Luciano Zavattaro
Una exhaustiva investigación federal de ocho meses culminó este martes con nueve allanamientos en Tucumán, señalando la posible desarticulación de una organización involucrada en un esquema Ponzi. La causa judicial, que investiga a la firma "Peak Capital", podría involucrar un fraude estimado en más de U$S 525.500.
En un operativo coordinado por la Policía Federal Argentina (PFA), se llevaron a cabo ocho procedimientos en diversas propiedades centradas en Concepción, considerada el epicentro de la estafa, así como en la capital provincial. Estos operativos fueron avalados por el Juzgado Federal Nº 1, bajo la supervisión de la Fiscalía Federal Nº 2, dirigida por Agustín Chit. Los ciudadanos de Concepción no pudieron ignorar el despliegue, que se centró en domicilios de los presuntos involucrados y de otros identificados como “partícipes necesarios” en la operación de intermediación financiera no autorizada.
Durante los allanamientos se incautaron notebooks, componentes de unidades centrales de procesamiento (CPU), memorias RAM, tarjetas SIM de telefonía, documentación relacionada y una considerable suma de dinero en moneda extranjera.
Este caso en Tucumán tiene su origen en un antiguo operativo de estafa piramidal en Rosario, Santa Fe. Las investigaciones revelaron un entramado donde actores, a través de redes sociales, ofrecían inversiones tanto en dólares como en pesos argentinos, prometiendo un retorno del 2% diario. Aseguraban que los fondos serían utilizados para comprar criptomonedas ASX30, cuyo valor actual ronda los U$S 96.315 por contrato en el mercado australiano.
Las víctimas, más de 3.400 personas, comenzaron a invertir con un mínimo de U$S 100 mediante la plataforma MGSTrade. Posteriormente, se comunicaban a través de grupos de WhatsApp denominados Peak Capital Team1 y Peak Capital Team2, creados por el principal sospechoso, José Daniel Altamirano, de Concepción.
Los usuarios recibieron instrucciones para ingresar al sitio MGF, generar un código alfanumérico vinculado a su perfil y, luego, utilizar este código en la plataforma OKX para realizar las transferencias, convencidos de que su dinero sería invertido en la bolsa australiana.
Con el avance de la investigación, se están esclareciendo los roles de los implicados, incluido el análisis del posible papel de Altamirano como trader o intermediario. Este caso es parte de un patrón más amplio de estafas en el país, donde las denuncias y las acciones judiciales se multiplican, afectando a cientos de inversores.
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