lavado de dinero

La exparticipante de Gran Hermano aseguró que está muy tranquila y que lo único que lavó en su vida "es ropa”. Investigación de la Justicia.

Si bien no está imputado en la causada, el juez Ernesto Kreplak dispuso la medida a partir del entramado de empresas que ambos integran. Secreto bancario.

Así Cristina Kirchner, que ya había sido investigada a lo largo de 10 años y sobreseída por la justicia, volverá a ser investigada por presunto lavado de dinero

El juez a cargo de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Ernesto Kreplak, ordenó el peritaje de dos iPhones pertenecientes a la modelo.

Personal de la división de Lavado de Dinero de la Policía Federal realizó operativos en locales de la avenida Corrientes y en los de Florida y San Martín.

Ante la Justicia, la modelo presentó un escrito en el que sostuvo que viajó a visitar a su hermana y pidió ser sobreseída. Trató de despegar al político.

Migraciones, elaboró el informe a requerimiento de la fiscalía federal de Lomas de Zamora que investiga al ex jefe de Gabinete bonaerense y a Sofía Clérici.

Consideró que los fondos que fueron objeto del delito surgieron de la evasión fiscal y no de la obra pública, un cambio que podría impactar en la Causa Vialidad

Marcelo Martínez e Ivo Aimar Chiesa fueron detenidos en octubre tras ser vinculados a una red de lavado de dinero y estafas con alquileres de departamentos.

Martínez, abogado de 54 años, se instaló en Qatar el pasado 3 de mayo luego de haber pasado su luna de miel en Egipto.La familia insiste con que fue "estafado".

La decisión alcanzada genera que no se haga un juicio oral y público en la causa por supuesto lavado.

Paola Moyano ya había sido el centro de un escándalo por lujosas vacaciones en Miami en 2019 mientras su padre Hugo protagonizaba un paro general. Esta vez, voló junto con su hijo Matías, su nuera y su nieto. Las incógnitas en torno al pago del servicio.